Mi  prioridad está en Hacienda, dice Santiago Nieto
2019-06-01
No responde si irá por gubernatura del estado
AMLO presentará denuncias contra huachicoleo de medicamentos: Santiago Nieto
2019-03-04
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal por lavado de dinero
2019-02-26
Detecta la Unidad de Inteligencia Financiera que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza
Unidad de Inteligencia Financiera investiga a titular de la CRE
2019-02-18
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
Huachicoleros lavaron 45 mmdp en 2 años
2019-01-15
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital
PGR, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México
2017-11-06
En lo que va del sexenio, los movimientos financieros sospechosos de clientes y las denuncias interpuestas casi se duplicaron.
Julión Álvarez, SHCP, Unidad de Inteligencia Financiera, congelar las cuentas, Spotify, México, Estados Unidos, AB Abogados, dinero
2017-08-11
Lo que el cantante dejará de percibir por su música, mientras resuelve su situación, al menos en Spotify, se estima en 10 millones y medio de pesos, sólo por las reproducciones de su nuevo disco Ni santo ni diablo.
Pemex, gasolinera, PGR, franquicia, Puebla, SAT, Unidad de Inteligencia Financiera
2017-06-02
Detecta presuntas irregularidades en la venta e inconsistencias fiscales en Puebla