AMLO denuncia por lavado de dinero a empresas relacionadas con el PRI y gobierno de Peña Nieto
2019-03-14
Las empresas se relacionan con una campaña negra contra el ahora presidente en la campaña de 2018; los propietarios estuvieron a cargo del guión del documental "Populismo en América Latina"
FDS: abuso de poder en acusación contra Anaya
2019-03-06
Gobernador: excandidato fue señalado por lavado de dinero
Investigan por lavado de dinero a Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
2019-03-01
La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto
Hacienda bloquea cuentas de una universidad estatal por lavado de dinero
2019-02-26
Detecta la Unidad de Inteligencia Financiera que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza
Senadores de MC presentan denuncia ante FGR contra Romero Deschamps
2019-02-20
Verónica Delgadillo y Samuel García denuncian al líder del sindicato petrolero por los presuntos delitos de peculado, nepotismo, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y lavado de dinero, entre otros
Vinculan a proceso "El Pistache" líder y operador de "La Unión Tepito"
2018-11-06
"El Pistache" y "El Tiger" son acusados por delitos contra la salud y lavado
Odebrecht, el impacto político
2018-09-09
Todos los ex presidentes vivos de Brasil y ex mandatarios de otros tres países se encuentran bajo investigación
No meto las manos por Anaya:  Rivadeneyra
2018-06-16
Es “complicadísimo” lavar dinero con naves industriales”, dice el dirigente empresarial
Han debatido entre la propuesta y el contraste, antes de que terminase la transmisión por televisión se dan la mano y se van. / Foto: Tomada de video
2018-06-13
Meade y EPN enfrentarán justicia cuando sea presidente: Anaya; AMLO: cancelaré reforma educativa; critican su relación con Elba
Dubái
2018-06-12
La lujosa ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EA), se convirtió en los últimos años en una guarida de magnates internacionales enriquecidos con capital criminal