México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero
2020-11-10
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
Por falta de pruebas, retiran demanda por daño moral contra gobernador de Querétaro
2020-09-30
El empresario Sergio Bustamante desistió del proceso legal contra Francisco Domínguez
Pasé Navidad sola, sin regalos y sin vida por culpa del Gobierno: Yadhira Carrillo
2019-12-27
La actriz, esposa del abogado Juan Collado, dijo que pasó la Navidad sola, en su casa, viendo una película, igual que lo hizo su marido en la prisión
Hugo Bustamante pasará juicio en libertad y con brazalete
2019-11-08
UMC realizará monitoreo y vigilancia durante el proceso legal
Por lavado de dinero, vinculan a proceso a José Antonio Rico Rico
2019-09-16
También enfrenta el cargo de crimen organizado
“FGR definirá participación de cómplices de Collado”
2019-09-11
Acusa Domínguez Servién fuga de Sergio Bustamante, quien lo implicó
Por caso Caja Libertad, detienen a José Antonio Rico
2019-09-09
La Fiscalía General de la República informó que también detuvo José “V”; están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
Presentan 7 denuncias contra Caja Libertad
2019-08-22
Acusados, miembros del Consejo Directivo de la firma
Seguros, ahorros de clientes de Caja Libertad
2019-08-17
Clientes y accionistas deben estar tranquilos, señala
"AMLO se alegró por mi desvinculación en caso Caja Libertad": Domínguez Servién
2019-08-06
Francisco Domínguez aseguró que el Presidente de la República se dijo contento luego de que Unidad de Inteligencia Financiera desvinculara al mandatario del caso de supuesto “lavado de dinero”