El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado; sus hijos: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro Peña Díaz (hijo menor del expresidente priista).
La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la comisión, y ésta fue recibida el pasado 14 de abril.
En la petición aparecen, al menos 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Banamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, Bancomer y Banco Multiva, entre otras.
La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.
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EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre este caso y respondió que en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, es complicado dar información en un sentido u otro.
Bajo la lupa. En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información financiera relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha.
En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.
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Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales desde 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.
Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.
También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituibles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en las escrituras.
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Confirmación. Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no ofreció más detalles.
Aseguró que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administración pasada sólo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad. “Se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, dijo Santiago Nieto.
EL UNIVERSAL buscó al expresidente Enrique Peña Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posición, sin embargo, no se les localizó.
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Peña Nieto se encuentra ausente en la vida pública del país y la última vez que se le vio en público fue el miércoles 18 de septiembre del año pasado, cuando se disfrazó junto a la modelo Tania Ruiz para cenar en un restaurante de Nueva York.
Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo informó a través de sus redes sociales la separación definitiva de Angélica Rivera. Y hace unos días reapareció en Twitter, para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.
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