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Aprueban ley contra lavado de dinero

10/12/2012
03:14
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Con 25 votos a favor, se aprobó en el Congreso local sancionar con multas que van de los 55 mil a 275 mil pesos a quien se compruebe que está realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del “Código Penal para el Estado de Querétaro y del Código Fiscal del Estado de Querétaro”.

Incluye un apartado denominado “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” y el artículo 246-H que sanciona con cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa, al que por sí o por interpósita persona que adquiera, enajene, administre, posea, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte y transfiera dentro del estado, de éste hacia el exterior del mismo o a la inversa, recursos, valores, bienes o derechos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícito.