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2013-05-13
El “blanqueado” de dinero tan solo en México contabiliza más de 3 mil mdp
2012-12-21
Deberán reportar movimientos de montos elevados
2012-12-11
El delito puede alcanzar una multa de 55 mil pesos y 15 años de prisión
2012-12-10
Las penas podrán ser de cinco a 15 años de prisión
2012-11-12
Buscan capítulo único para crear unidad especializada
2012-11-07
Pertenecerá en un inicio a la Secretaría de Planeación y Finanzas

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