HSBC, punta del iceberg

Cartera 11/10/2012 01:48 Actualizada 02:04

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Las sanciones que se aplicaron a HSBC México, a quien se le acusó de realizar operaciones de lavado de dinero, son insuficientes y representan un “carpetazo” a un tema que sigue latente, coincidieron especialistas.

Raymundo Tenorio, especialista en lavado de dinero del Tecnológico de Monterrey, afirmó que HSBC fue la “punta del iceberg” y puso al descubierto las vulnerabilidades del sistema bancario nacional.

En julio, HSBC México pagó una multa por 379 millones de pesos por incumplimientos a las disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales para prevenir el lavado de dinero. Los incumplimientos se relacionan con el reporte tardío de mil 729 operaciones inusuales, la omisión de informar sobre 39 operaciones de este tipo, así como otras 21 faltas administrativas. A lo cual HSBC México aceptó que faltó al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias vigentes.